ÁREAS DE PRÁCTICA
Compliance

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Asesoramos a nuestros clientes a crear un sistema de identificación y prevención, con el fin de evitar que incurran en sanciones, riesgos financieros o riesgos reputacionales a causa del incumplimiento de leyes, regulaciones e –inclusive- buenas prácticas corporativas. Asimismo, brindamos asesoría en implementación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo para aquellos sujetos obligados frente a la Unidad de Inteligencia Financiera.

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