Áreas de Práctica

Compliance

Generamos valor en nuestros clientes implementando programas de cumplimiento normativo –Compliance en sus organizaciones, mediante la identificación de los riesgos propios de sus actividades, así como de la aplicación de los controles necesarios para mitigarlos.

¿Qué hacemos?

Asesoramos a organizaciones de diferentes sectores del mercado en la adecuada implementación de Sistemas de Prevención de Actos de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo con la Ley N° 30424 y su Reglamento, normas que regulan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, así como de conformidad con las normas de la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF Perú.

 

Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en todas las etapas de la implementación del Sistema de Prevención, incluyendo su diseño en atención a los riesgos propios del negocio y al perfil de las organizaciones, así como en la aplicación de controles para su mitigación y en el desarrollo de las auditorías necesarias para evaluar y mejorar el funcionamiento del Sistema.

 

Adicionalmente, tenemos experiencia en la implementación de Sistemas de Prevención en materia de Protección de Datos Personales, Libre Competencia y Protección al Consumidor.

¿Cómo lo hacemos?

Contamos con un equipo altamente especializado y con amplia experiencia en el diseño y la implementación de Sistemas de Prevención en materias como Compliance, Protección de Datos Personales, Libre Competencia y Protección al Consumidor, con la misión de prevenir y mitigar riesgos en las organizaciones y, con ello, generar valor en las mismas.

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